برچسب ها

کد خبر: ۱۶۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به انجام دیدار با سفرای کشورهای هدف برای پیگیری وضعیت زندانیان، گفت: تشکیل کمیته پولشویی جهت انسجام برخوردها در قبال بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر از دیگر اقدامات انجام شده است.
کد خبر: ۱۲۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

اقداماتی که طی قریب به یکسال اخیر بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام داده علاوه بر اینکه با معاملات سفته‌بازانه مقابله کرده بلکه تاثیر مهمی نیز بر سرعت گردش پول در کشور می‌گذارد.
کد خبر: ۵۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴

FATF بر خلاف چهره به ظاهر فنی‌­اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست­ تحریمی آمریکا است که برای افزایش اثرگذاری تحریم­ها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین­ الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای FATF به خوبی از عهده آن بر می آید.
کد خبر: ۴۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

اکنون پس از تمدید مهلت چهارماهه کارگروه ویژه اقدام مالی و با نزدیک شدن به انتخابات و نداشتن دستاورد مشخص در حوزه‌های اقتصادی توسط دولت مجدداً فشار‌ها و هجمه‌ها توسط مقامات دولتی و وکیل الدوله‌های مجلس آغاز شده است.
کد خبر: ۴۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

عربستان سعودی در ۸ دهه گذشته که تحت سلطه آل سعود اداره م شود در صدر کشور‌های حامی تروریست و فرقه‌گرایی قرار دارد.
کد خبر: ۲۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

پس از آنکه آمریکا با تحریم‌های یکجانبه‌اش منافع خود را بالاتر از توافق هفت‌جانبه و قطعنامه شورای امنیت قرار داد، حالا نوبت اروپا است تا یک خوان جدید و مستقل از FATF پیشِ روی ایران قرار دهد.
کد خبر: ۲۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

پیوستن به اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی در ماه‌های اخیر یکی از پر بحث‌ترین مباحث مطرح در مجامع سیاسی بوده است
کد خبر: ۱۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

در سایه فضای مسمومی که اظهاراتی از قبیل: «وجود پولشویی در کشور» در داخل ایجاد می‌کند، از پیامد‌های خارجی آن نمی‌توان گذشت؛ چرا که چنین مواظع ناشیانه‌ای آرزوی همیشگی رسانه‌های خارجی است.
کد خبر: ۱۷۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸